Культура ВРН

Как было установлено, группа лиц – жителей города Воронежа от 24 до 38 лет – занималась осуществлением незаконных банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. Физическим и юридическим лицам за вознаграждение оказывались услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств. Это чревато использованием данной лазейки террористами и экономическими преступниками.

Попавшей в поле зрения правоохранителей группой лиц использовались счета 12 подконтрольных ей организаций. Управление банковскими счетами осуществлялось путем системы удаленного доступа. Участники группировки нажили на этом незаконном бизнесе как минимум 18 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий проведено 37 обысков, изъято 5 автомобилей, арестовано 30 банковских счетов с находящимися на них денежными средствами в размере более 50 миллионов рублей, изъяты наличные денежные средства в рзамере 3,6 млн рублей, а также предметы, имеющие отношение к доказыванию по уголовному делу: телефоны, компьютерная техника и носители информации, более 20 ключей клиент-банка, 38 печатей различных организаций, фото и видео аппаратура и пр.

Задержано 6 участников преступной группы. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Следственные действия продолжаются.