Общество
В Воронеже накрыли незаконный банк с огромным оборотом
- Текст: Сергей Кольцов
- Фото: psj.ru
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области вскрыли факт незаконной банковской деятельности на территории Воронежа, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.
Попавшей в поле зрения правоохранителей группой лиц использовались счета 12 подконтрольных ей организаций. Управление банковскими счетами осуществлялось путем системы удаленного доступа. Участники группировки нажили на этом незаконном бизнесе как минимум 18 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий проведено 37 обысков, изъято 5 автомобилей, арестовано 30 банковских счетов с находящимися на них денежными средствами в размере более 50 миллионов рублей, изъяты наличные денежные средства в рзамере 3,6 млн рублей, а также предметы, имеющие отношение к доказыванию по уголовному делу: телефоны, компьютерная техника и носители информации, более 20 ключей клиент-банка, 38 печатей различных организаций, фото и видео аппаратура и пр.
Задержано 6 участников преступной группы. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Следственные действия продолжаются.
Ранее в рубриках
В Воронеже — «Город как текст культуры»: В Воронеже проходит Всероссийская научно-практическая конференция
В России — В пещерах Дивногорья зазвучит орган
Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Астора Пьяццоллы, Томазо Альбинони, Антонио Вивальди.
В мире — Театр «Метрополитен-опера» стал жертвой войны на Ближнем Востоке
Сделка Питера Гелба с Саудовской Аравией сорвалась на фоне финансовых потрясений.
Общество — В Воронежской области за неделю подорожали бензин и базовые продукты питания
Недоступность оздоровления в санаториях для большинства жителей региона указывает на ущербность социальной политики властей.
Театр — Фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays»-2026 обнародовал лонг-лист спектаклей
Среди городов-лидеров в лонг-листе Ижевск, Челябинск и Екатеринбург. Воронежских постановок в списке нет.
Кино и телевидение — Кассовые сборы в России за четверг, 23 апреля: новый лидер
Наконец, новинки экрана стали вытеснять старожилов, а то уже наметился застой.
Персона — Смерть матери, судебная тяжба с «Аншлагом» и тяжёлая болезнь актёра Ефима Шифрина в программе «Секрете на миллион»
В студии Шифрин также раскроет, почему его всегда смущали шутки «ниже пояса», и поделится своими мечтами в день рождения.
Литература — Новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» расколол критиков, но возглавил список бестселлеров
Расследование Константина Голгофского срывает покровы с тайн зловещего острова и разоблачает жуткое моральное падение элит.
Музыка — «О чем говорят женщины-композиторы», выяснят в Воронеже
Воронежцев приглашают к разговору о музыке, авторами которой являются женщины.
Изобразительное искусство — Выставка «Народное искусство в графике воронежских художников» в рамках проекта «Незабудка» открылась в Острогожске
Это новый пункт на пути эпичного проекта заслуженного художника России Владимира Гончарова.
Зал ожидания — Платоновка пригласила гостей на Библионочь под названием «По Матрёшкам!»
На один вечер библиотека превратится в пространство живого народного калейдоскопа.
Главное — В Воронеже открылась областная художественная выставка
Экспозиция получилась многогранной, выразительной и восхитительно красивой.




