Общество
Воронежский предприниматель «легализовал» 38 миллионов рублей, полученных преступным путём в одном из банков
- Текст: Сергей Кольцов
- Фото: agrobook.ru
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области возбужденного уголовное дело в отношении 31-летнего Андрея Ламонова. Прокуратура области признала постановление о возбуждении законным. Ламонов подозревается в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
Следствие выявило преступную схему. Когда похищенные под видом получения кредита денежные средства поступили на банковский счет организации, руководителем которой являлся Ламонов, предприниматель решил создать видимость законности владения деньгами. С этой целью обвиняемый перечислил часть похищенной суммы в размере 38 млн. рублей на счёт другой, подконтрольной ему фирму, которая не вела хозяйственной деятельности. Деньги были перечислены по фиктивному договору поставки товара.
Оттуда эти же денежные средства по подложным договорам займа, поступили на счет третьей организации. Уже легализованные денежные средства затем вернулись на счета фирмы Ламонова, с которых они были растрачены на личные нужды.
Ранее в рубриках
В Воронеже — Прогноз скорректирован: вместо потепления – похолодание и дожди
Ситуация с погодой, мягко говоря, странная. Циклон придёт к нам с непривычной стороны – с юго-востока.
В России — ЧП на «Золотой маске»: 20 красноярцев отравились на гастролях в театре Моссовета, одну из актрис госпитализировали
Поклонники театрального искусства не смогут увидеть мюзикл «Бой с тенью».
В мире — По меньшей мере 30 человек погибли в давке у исторической крепости
Гаити – беднейшее государство Западного полушария – нередко становится ареной для подобного рода трагедий.
Общество — Библионочь-2026 в Воронеже: всё, что нужно знать
Публикуем информацию о том, какие библиотеки приглашают воронежцев на акцию.
Театр — В Москве забили «Гвоздь сезона»
В финале оказались шесть постановок московских театров различных жанров.
Кино и телевидение — Стало известно, кого рассекретили в первом полуфинале (десятом выпуске) седьмого сезона шоу «Маска» 12 апреля
Как и предполагалось, под маской Колибри скрывалась певица Зара. Она показала себя в шоу достойно, но была быстро разгадана.
Персона — Известную актрису уволили из театра за то, что она «старая»
При этом Екатерина Волкова была одной из самых востребованных актрис в Театре комедии.
Литература — Вышел исторический триллер-детектив Эндрю Тейлора «Запах смерти»
Читатели отмечают мастерство автора в воссоздании достоверной атмосферы периода завершения Войны за независимость США.
Музыка — В программе Московского Пасхального фестиваля не оказалось Воронежа
Маэстро Гергиев редко проезжал мимо столицы Черноземья, но в этом году решил не заглядывать.
Изобразительное искусство — Лучшие фотографии недели 4-11 апреля 2026 в мировых СМИ
Вдохновение снизошло на лучших фотохудожников планеты в эту апрельскую неделю.
Зал ожидания — Воронежцам растолковали, как приятно и с пользой провести выходные дни 11-12 апреля
Смена впечатлений и повышение культурного уровня – что ещё нужно для приятного отдыха?
