Общество
Воронежский предприниматель «легализовал» 38 миллионов рублей, полученных преступным путём в одном из банков
- Текст: Сергей Кольцов
- Фото: agrobook.ru
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области возбужденного уголовное дело в отношении 31-летнего Андрея Ламонова. Прокуратура области признала постановление о возбуждении законным. Ламонов подозревается в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
Следствие выявило преступную схему. Когда похищенные под видом получения кредита денежные средства поступили на банковский счет организации, руководителем которой являлся Ламонов, предприниматель решил создать видимость законности владения деньгами. С этой целью обвиняемый перечислил часть похищенной суммы в размере 38 млн. рублей на счёт другой, подконтрольной ему фирму, которая не вела хозяйственной деятельности. Деньги были перечислены по фиктивному договору поставки товара.
Оттуда эти же денежные средства по подложным договорам займа, поступили на счет третьей организации. Уже легализованные денежные средства затем вернулись на счета фирмы Ламонова, с которых они были растрачены на личные нужды.
Ранее в рубриках
В Воронеже — Обидное поражение «Факела», очередное
10480 зрителей пришли поддержать «Факел», но многие из них покинули трибуны до финального свистка.
В России — Роман Вильфанд предупредил о жаре в Воронежской области и других регионах
Вильфанд cообщил об аномально высоких температурах в некоторых регионах России.
В мире — Названы виды спорта, наименее популярные у телезрителей
Самые скучные виды спорта отлично подходят для ленивых дней, когда вам нужен хороший повод вздремнуть.
Общество — Воронежцам показали, во что превратится парк «Танаис»
Основная мысль в основе развития этой территории – сохранение семейных ценностей.
Театр — «Вечно живые» снова на сцене Кольцовского театра
Воронежцам покажут спектакль 4 курса актёрского факультета Воронежского государственного института искусств.
Кино и телевидение — Кассовые сборы в России за уик-энд 25-28 апреля: скромно, но с прицелом
Лидировал фильм «Сто лет тому вперёд». За свой второй уик-энд в российском прокате картина собрала 180 миллионов рублей.
Персона — Михаил Шуфутинский не собрал в Воронеже зал и в мае не приедет
Организаторы концерта не учли, что пик популярности престарелого шансонье уже в прошлом.
Литература — Вышел новый роман Жана-Кристофа Гранже «Красная карма»
В этой истории есть зловещие секты, человеческая жестокость, мистика, экзотика и роковые тайны.
Музыка — 25 апреля стартовала региональная программа Московского Пасхального фестиваля
Симфоническая программа с локализацией концертов до сих пор не опубликована.
Зал ожидания — Воронежцам подсказали, как приятно и с пользой провести выходные и праздничные дни 28 апреля – 1 мая
ТИЦ Воронежа подготовил дайджест событий на выходные дни 28-30 апреля и 1 мая 2024 года.
Главное — В Воронеже отменили «чисто английский» спектакль с Игорем Ливановым
До этого сорвались спектакли «Шпионы навсегда» с участием Нонны Гришаевой и «Примадонны» с Тимуром Еремеевым и Александром Якиным.
