Войти
Общество
19.01.2015 20:08
Воронежский предприниматель  «легализовал» 38 миллионов рублей, полученных преступным путём в одном из банков

Воронежский предприниматель «легализовал» 38 миллионов рублей, полученных преступным путём в одном из банков

  • Текст: Сергей Кольцов
  • Фото: agrobook.ru

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области возбужденного уголовное дело в отношении 31-летнего Андрея Ламонова. Прокуратура области признала постановление о возбуждении законным. Ламонов подозревается в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

По версии следствия, Ламонов, который уже обвиняется в крупном мошенничестве, а именно в хищении денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», кроме того, легализовал более 38 миллионов рублей.

Следствие выявило преступную схему. Когда похищенные под видом получения кредита денежные средства поступили на банковский счет организации, руководителем которой являлся Ламонов, предприниматель решил создать видимость законности владения деньгами. С этой целью обвиняемый перечислил часть похищенной суммы в размере 38 млн. рублей на счёт другой, подконтрольной ему фирму, которая не вела хозяйственной деятельности. Деньги были перечислены по фиктивному договору поставки товара.

Оттуда эти же денежные средства по подложным договорам займа, поступили на счет третьей организации. Уже легализованные денежные средства затем вернулись на счета фирмы Ламонова, с которых они были растрачены на личные нужды.

Ранее в рубриках
В ВоронежеЭпидемия отмен разразилась в Воронежской области

И дело тут не только и не столько в дне траура, объявленном в стране 24 марта.

В РоссииПосле теракта в «Крокус Сити Холле» россияне вернули в кассы 100 тысяч билетов

Организаторам и площадкам рекомендуют больше показывать и рассказывать об усилении мер защиты публики.

В миреЛюди и вправду боятся клоунов, особенно дети

Посещение клоунами больниц нежелательно – дети этого не хотят и боятся.

ОбществоГотовность стадиона «Факел» за два месяца повысилась на пять процентов

После недавних обещаний губернатора сдать объект 1 июня темпы работ замедлились вдвое.

ТеатрОсуждённые Воронежской области показали спектакли в рамках фестиваля «Свобода творчества»

Артисты представили «Бориса Годунова», «Сказку о царе Салтане» и музыкальную композицию «Болдинская осень».

Кино и телевидениеКассовые сборы в России за четверг, 28 марта: второй шанс «Летучего корабля»

Эксперты полагают, что фильм ещё «возьмёт своё» после неудачного первого уик-энда.

ПерсонаАнатолий Крюков ушёл с поста директора специальной музыкальной школы на Никитинской

77-летний руководитель написал заявление по собственному желанию и оставил должность.

ЛитератураВышел детектив Л. Д. Росс «Святой остров. Из архива старшего инспектора уголовной полиции Райана»

Наконец-то наши издатели обратили внимание на автора множества бестселлеров.

МузыкаМузыкальные звёзды Америки не спешат поддерживать Джо Байдена

В наступившем году никто из знаменитых исполнителей не поддержал переизбрание Байдена на пост президента США.

Изобразительное искусствоЛучшие фото недели 16-23 марта 2024 в мировых СМИ

Трудно было выбрать лучшее из лучшего – отличных снимков оказалось как никогда много.

Зал ожиданияМузей-заповедник «Костёнки» приглашает на праздничную программу «Выход из зимней спячки»

Будут организованы традиционные народные гуляния, игры, забавы, викторины.

ГлавноеНочь в Воронежском театре оперы и балета получилась красивой и загадочной

Она продлилась более 4 часов и собрала на своих мероприятиях более 100 человек.